La Policía Federal desarticuló una organización criminal que operaba como “cueva cambiaria” en una oficina de Liniers, sobre José León Suárez, y dos locales en Pilar. En el procedimiento desarrollado el jueves pasado, se secuestraron más de 180 millones de pesos, dólares, euros, reales y equipamiento informático.
En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon el jueves pasado una organización criminal que realizaba operaciones cambiarias ilícitas por cifras de valores millonarios.
La causa fue articulada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Rafael Caputo, con intervención de la Secretaría N° 13, del Dr. Hernán Vicente al Departamento Delitos Fiscales de la PFA, a fin de que se realice una investigación sobre una banda que se encargaba de realizar operaciones financieras ilícitas.
Atento a ello, los federales comenzaron con diversas tareas de campo y de ciberpatrullaje, hasta dar con una oficina en José León Suárez al 200, pleno centro comercial de Liniers, y dos comercios ubicados en un centro comercial bonaerense de Pilar. En los tres casos, aunque mantenían la fachada de locales comerciales, se manejaban como “cuevas financieras”, y así lo difundían en redes sociales.
Allí se realizaban todo tipo de actividades comerciales sin habilitaciones legales, como cambio de divisas extranjeras de manera reiterada y organizada, giros y transferencias al exterior, cambios de cheques y servicios vinculados al turismo.
Con las pruebas aportadas por los investigadores, el magistrado interventor ordenó los allanamientos a los domicilios con la anuencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría N°3 Del Dr. Máximo Castrillo donde se logró el secuestro de más de 180 millones de pesos, 115.000 dólares, 75.170 euros y 39.856 reales, además de seis CPU, una notebook, un DVr y distintas anotaciones de interés para la causa.
Asimismo, se identificaron a tres hombres y a una mujer vinculados a la investigación. Cabe destacar que los procedimientos fueron realizados con la colaboración del personal del Banco Central de la República Argentina y todos los elementos secuestrados, por orden del juzgado interviniente, quedaron a la guarda de los mismos.
