La Policía de la Ciudad realizó allanamientos en el barrio porteño de Balvanera en el marco de un operativo más amplio que permitió desarticular una organización dedicada a estafas virtuales. Los procedimientos formaron parte de un total de 21 intervenciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con resultados que incluyeron el secuestro de más de 250.000 dólares entre efectivo y criptomonedas.
Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de la Ciudad —entre ellos Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores y Belgrano— y en localidades bonaerenses como Morón, San Isidro, Moreno, Merlo, Ituzaingó, La Matanza y Almirante Brown.
Como resultado de la investigación, ocho personas quedaron imputadas y una fue detenida debido a que tenía un pedido de captura vigente. La banda estaba integrada por miembros de dos familias y operaba mediante maniobras de fraude vinculadas a inversiones ficticias.
La causa se inició en 2023 tras una denuncia en Puerto Madryn, donde una víctima afirmó haber invertido más de 100 millones de pesos sin poder recuperar el dinero. A partir de allí, se detectó un esquema en el que los acusados ofrecían inversiones en supuestas empresas y simulaban ganancias a través de una aplicación, mientras impedían los retiros con excusas administrativas.
La pesquisa también permitió identificar una estructura destinada a canalizar y ocultar los fondos obtenidos, mediante la creación de empresas fantasma, inmobiliarias y agencias de turismo utilizadas como fachada para operaciones financieras ilegales.
Durante los allanamientos se incautaron más de 172.000 dólares en efectivo, seis millones de pesos, criptoactivos por unos 80.000 dólares, además de vehículos, cheques, computadoras, teléfonos y documentación relevante.
El operativo fue llevado adelante por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, con la participación de áreas especializadas como la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales, en coordinación con distintas jurisdicciones judiciales.
J.C.
Foto: GCBA archivo
